特勤局破疫情援助騙案,成功追回2.86億冒領款

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特勤局破疫情援助騙案,成功追回2.86億冒領款
■特勤局宣佈,成功追回2.86億元被詐騙的疫情補助金。

特勤局偵破大型新冠疫情補助騙案,成功追回2.86億元贓款。外界估計,自從政府推出紓困計劃後,聯邦、州府與地方騙案層出不窮,涉案金額可能高達1,000億至5,000億元。

在這次偵破的案件中,騙徒使用虛假身分份請經濟災難受損貸款計劃(Economic Injury Disaster Loan Program ,EIDL),並在德州的網上金融機構綠點銀行(Green Dot Bank)開設1.5萬個賬戶,試圖使用借記卡獲取資金。綠點銀行發現可疑後通報特勤局,贓款其後退還至管理計劃的小企業管理局(SBA)。

特勤局首席疫情詐騙調查員多特森(Roy Dotson)周五(26日)在記者會上表示,各類騙案數目眾多,也牽涉無數嫌疑人,不法分子同時來自美國本土和海外,執法工作任重而道遠。

分析表示,當初聯邦和州府急於幫助民間紓困,放寬了不少防騙機制,外界估計騙徒從各級政府領取的贓款,可能突破1,000億元,最高甚至可達5,000億元,政府可能需要數年時間才能完整評估影響。

SBA監察長辦公室26日表示,至今發現87 0億元的EIDL涉嫌詐騙,佔整個項目3,900億元開支的20%以上。媒體也報道,「薪資保護計劃」(Paycheck Protection Program,PPP)發放8,000億元後,多達800億元也可能被騙,而9,000億元的新冠失業救濟中,被盜的金額可能也有4,000億元。

自從2020年以來,特勤局已展開近4,000次調查,查獲超過14億元的詐騙資金,並協助將23億元歸還各州的失業保險計劃。調查人員表示,大批個案涉及海外騙徒,絕大多數被騙資金都難以追回。

本月較早前總統拜登簽署了2項跨黨派法案,延長對新冠疫情補助金騙徒的追訴期,將相關刑事及民事執法時效延長至10年。2021年3月,也就是2萬億元《紓困法案》(CARES Act)通過1年後,聯邦調查人員發現被騙資金超過50億元,並起訴474人盜竊援助。